वॉशिंग्टन: पंजाब नॅशनल बँक (PNB Bank Scam) घोटाळ्यातील आणखी एक महत्त्वाचा आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) चा भाऊ नेहल दीपक मोदी (Nehal Modi) ला अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे. भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांच्या संयुक्त अपीलवर अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ४ जुलै २०२५ रोजी ही अटक केली. भारतातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्याच्या तपासात हे एक मोठे राजनैतिक आणि कायदेशीर यश मानले जात आहे.
पीएनबी घोटाळ्यात अशा प्रकारे अडकला नेहल मोदी
१३ हजार कोटींहून अधिकच्या पीएनबी घोटाळ्या प्रकरणात फरार नीरव मोदीचा भाऊ नेहल दीपक मोदीच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
ईडीचे म्हणणे आहे की नेहल मोदीने मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागी होऊन पीएमएलएच्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा केला आहे आणि त्याला कलम ४ अंतर्गत कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. भारत सरकारने अधिकृतपणे नेहल मोदीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती, ज्यावर आता अमेरिकेने कारवाई केली आहे, येत्या काही दिवसांत नेहल मोदीला भारतात आणण्याची प्रक्रिया सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.
नेहल मोदीला कोणत्या आरोपाखाली अटक केली गेली?
नेहल मोदीवर नीरव मोदी घोटाळ्यातील पुरावे जाणूनबुजून लपवण्याचा, साक्षीदारांना धमकावण्याचा आणि घोटाळ्याशी संबंधित पैसे आणि मालमत्ता लपवण्यात सक्रिय भूमिका बजावण्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा भारतात तपास सुरू झाला तेव्हा नेहलने दुबईस्थित फायरस्टार डायमंड एफझेडई कंपनीकडून ५० किलो सोने घेतले आणि ते गायब केले. तो स्वतः संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून होता आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांना सर्व महत्त्वाचे रेकॉर्ड, अकाउंट्स आणि डेटा डिलीट करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करत होता.
याशिवाय, नेहल मोदीने हाँगकाँगमधून सुमारे ६ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ५० कोटी रुपये) किमतीचे हिरे दागिने, १५० पेट्या मोत्या आणि ३.५ दशलक्ष दिरहम रोख आणि दुबईमधून ५० किलो सोनेही ताब्यात घेतले. त्याने हे सर्व त्याचा साथीदार मिहिर भन्साळी यांच्या सहकार्याने केले. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मते, नेहलने केवळ भौतिक पुरावेच काढून टाकले नाहीत तर मोबाईल फोन आणि सर्व्हरसारखे डिजिटल पुरावेही नष्ट केले. दुबईमध्ये उपस्थित असलेला सर्व डिजिटल डेटा पूर्णपणे नष्ट करण्यात आला.
२०१९ मध्ये रेड कॉर्नर नोटीस जारी
२०१९ मध्ये इंटरपोलने नेहल मोदीविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. यापूर्वी त्याचे भाऊ नीरव मोदी आणि निशाल मोदी यांच्याविरुद्धही इंटरपोलच्या नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. नेहल हा बेल्जियमचा नागरिक आहे आणि त्याचा जन्म अँटवर्पमध्ये झाला होता. त्याला इंग्रजी, हिंदी आणि गुजराती भाषा येतात. नीरव मोदी आधीच यूकेच्या तुरुंगात आहे आणि त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रियाही सुरू आहे. नीरव मोदी आणि त्याचा काका मेहुल चोक्सी हे पीएनबी घोटाळ्याचे मुख्य गुन्हेगार आहेत, ज्यामध्ये बँकेला १३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले.
प्रत्यार्पणाबाबत पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी
नेहल मोदीच्या प्रत्यार्पणा प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जुलै २०२५ रोजी होणार आहे, ज्यामध्ये 'स्टेटस कॉन्फरन्स' आयोजित केली जाईल. या काळात, नेहल मोदीच्या वतीने जामीन याचिका देखील दाखल केली जाऊ शकते, ज्याला अमेरिकन अभियोक्ता विरोध करेल. ही अटक केवळ भारताच्या तपास संस्थांसाठी एक धोरणात्मक कामगिरी नाही तर पीएनबी घोटाळ्याच्या तळाशी जाण्याची आणि गुन्हेगारांना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याची प्रक्रिया देखील बळकट करेल.