१६.१० कोटींची फसवणूक, बँकेची प्रतिष्ठा खराब
मुंबई: बँक ऑफ इंडियाचे निलंबित अधिकारी हितेश कुमार सिंगला याला ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. या अधिकाऱ्याने ग्राहकांची तब्बल १६.१० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
प्रवर्तन संचालनालय (ईडी), मुंबईने बँक ऑफ इंडियाचे निलंबित अधिकारी हितेश कुमार सिंगला यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ च्या तरतुदींनुसार अहमदाबाद जंक्शन रेल्वे स्टेशनवरून अटक केली आहे. त्यांना ग्रेटर बॉम्बे येथील पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले, ज्यात त्यांना ७ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली.
सीबीआय आणि एसीबी मुंबईने हितेश कुमार सिंगला आणि इतरांविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ४०९, बीएनएसच्या कलम ३१६(५) आणि पीसी अॅक्ट, १९८८ च्या कलम १३(१)(अ) सह १३(२) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला होता. या एफआयआरच्या आधारे, ईडीने तपास सुरू केला.
अनेक खातेदारांचे पैसे वैयक्तिक बचत खात्यात वळवले
ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, मे २०२३ ते जुलै २०२५ या कालावधीत, सिंगलाने गुन्हेगारी हेतूने तसेच परवानगीशिवाय बेकायदेशीररित्या अनेक खातेदारांच्या मुदत ठेव (टीडी), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाती, बचत बँक (एसबी) खाती आणि चालू खाते (सीए) बंद केल्या. आणि ही रक्कम एसबीआयमधील त्याच्या वैयक्तिक बचत खात्यात जमा केली. .
ज्येष्ठ नागरिक, अल्पवयीन, मृत खातेदारांना केले लक्ष्य
तपासात असेही आढळून आले की आरोपींनी १२७ खातेधारकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, अल्पवयीन, मृत ग्राहक आणि निष्क्रिय खात्यांसारख्या ग्राहकांना लक्ष्य केले. वळवलेले पैसे हप्त्यांमध्ये आणि गुप्त पद्धतीने हस्तांतरित केले गेले. या फसवणुकीद्वारे, सिंगलाने बँक ऑफ इंडिया आणि तिच्या ग्राहकांची १६.१० कोटी रुपयांची फसवणूक केली, ज्यामुळे बँकेचे प्रचंड नुकसान झाले तर आहेच सोबत बँकेची प्रतिष्ठा देखील खराब झाली.
फरार होण्याचा प्रयत्न
हितेश कुमार सिंगला हा घोटाळा उघडकीस आल्यापासून फरार होता आणि त्याने बँक ऑफ इंडियाला त्याची माहिती दिली नाही. तांत्रिक देखरेखीद्वारे समर्थित विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे, केंद्रीय तपास यंत्रणेने अहमदाबाद जंक्शनवर त्याला यशस्वीरित्या रोखले आणि अटक केली, उज्जैन ते वेरावळ ट्रेन क्रमांक १९३२० महामना एक्सप्रेसमध्ये प्रवास करताना वारंवार जागा आणि डबे बदलून त्याने तपास टाळण्याचा वारंवार प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात तो यशस्वी झालं नाही,