नागपूर : ऑनलाइन गेमिंग आणि बेटिंगच्या माध्यमातून कथित आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) नागपूर उप-क्षेत्रीय कार्यालयाने मोठी कारवाई केली आहे. आरोपी अनंत नवरत्न जैन ऊर्फ सोंटू जैन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांशी संबंधित नागपूर, गोंदिया आणि अहमदाबाद येथील एकूण १२ ठिकाणांवर ईडीने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी छापेमारी केली. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये ही कारवाई करण्यात आली.
ईडीच्या तपासानुसार, ‘डायमंड एक्सचेंज डॉट कॉम’, ‘वोल्फ ७७७ डॉट कॉम’ आणि ‘वर्ल्ड ७७७ डॉट कॉम’ यांसारख्या ऑनलाइन गेमिंग आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मचा कथित गैरवापर करून आर्थिक व्यवहार केले जात असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान करण्यात आलेल्या शोधमोहिमेत संशयितांच्या ठिकाणांहून रोकड तसेच अचल संपत्तीशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. कारवाईत ३० लाख ३० हजार रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर १०० हून अधिक बँक खाती, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स गोठवण्यात आले असून त्यांची एकत्रित किंमत सुमारे ५ कोटी रुपये असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले. याशिवाय दोन बँक लॉकर गोठवण्यात आले आहेत.
तपासादरम्यान सुमारे १ कोटी ७० लाख रुपये किमतीच्या तीन लक्झरी कारही जप्त करण्यात आल्या आहेत. छापेमारीत मिळालेल्या कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदींच्या आधारे या कथित मनी लाँड्रिंग व्यवहारांचा तपास पुढे नेला जात आहे. ऑनलाइन गेमिंग आणि बेटिंगच्या माध्यमातून कथितरित्या मोठ्या प्रमाणात पैसा फिरवल्याच्या संशयामुळे या कारवाईला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जप्त केलेली मालमत्ता, बँक व्यवहार आणि डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून पैशांचा नेमका प्रवाह शोधण्याचे काम ईडीकडून सुरू आहे.